İş barədə məlumat

• Şirkətdə risklərin idarə edilməsi sisteminin qurulması və inkişafı;
• Risklərin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, monitorinqi və nəzarəti;
• Risk metodologiyaları, prosedur və qaydalarının hazırlanması və yenilənməsi;
• Risklər üzrə daxili hesabatlılığın təşkili və rəhbərlik üçün analitik materialların hazırlanması;
• Risk-menecment mədəniyyətinin inkişafı;
• Strateji planlaşdırmada və biznes təşəbbüslərinin risk baxımından qiymətləndirilməsində iştirak;
• Struktur bölmələrə metodoloji dəstək;
• Komandaya rəhbərlik və əməkdaşların inkişafı;
• AML/CFT üzrə əməkdaşlar üçün mütəmadi təlimlərin təşkili;
• AML/CFT üzrə məsul şəxsin əvəzlənməsi zamanı funksiyalar;
• AML/CFT qanunvericiliyinə və daxili qaydalara riayət olunmasına nəzarət;
• Əməliyyatların monitorinqi və CDD-nin aparılması;
• Şübhəli və cari əməliyyatlar üzrə hesabatların hazırlanması və MMX-yə təqdim edilməsi;
• Əməliyyatların dayandırılması hallarında tədbirlərin görülm