İş barədə məlumat

• Xarici maliyyə institutlarına aid öz-müştərini-tanı (KYC) formalarının doldurulması;
• Xarici maliyyə institutlarına hesab açılması üçün tələb edilən sənədlərin toplanılması;
• Müxbir bankların illik öz-müştərini-tanı (KYC) dəyərləndirməsinin aparılması;
• Müxbir banklardan daxil olan sorğuların cavablandırılması;
• Gündəlik əsasda əməliyyatların PL/TMM proqram təminatı vasitəsi ilə monitorinq edilməsi;
• Bankın müştəri qəbulu və öz-müştərini-tanı (KYC) prosedurlarında iştirak etmək, yerli və beynəlxalq qanunvericiliyə müvafiq şəkildə müştəri eyniləşdirməsinin həyata keçirilməsi;
• Filial və Biznes Mərkəzlərindən daxil olan PL/TMM ilə əlaqəli sorğuların cavablandırılması;
• PL/TMM ilə əlaqəli tələblərin Bankdaxili kommunikasiyasının təşkil edilməsi;
• Birbaşa rəhbər tərəfindən verilən digər şifahi və yazılı tapşırıqların icra edilməsi.