ƏL/TMM baxımından monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədləri hazırlayır və maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi üçün zəruri tədbirləri görür;
Maliyyə monitorinqi orqanı, nəzarət orqanları və digər orqanlardan (qurumlardan) ƏL/TMM fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan sorğuları (müraciətləri) onların müəyyən etdiyi müddətdə və formada cavablandırılmasında iştirak edir;
ƏL/TMM-ə dair daxili qayda və prosedurların yazılmasından bilavasitə iştirak edir və zəruri dəstək göstərir;
Beynəlxalq standartlara (FATF, Wolfsberg və s.) uyğunluğun təmin edilməsi üçün təkliflər irəli sürür;
Bankda yeni yaradılmış məhsul və ya xidmətin ƏL/TM riskininin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi prosesində iştirak edir;
Xarakteri ƏL/TM ilə bağlı olmasına şübhə doğuran hallar və əməliyyatları müxtəlif təhlil metodlarından istifadə etməklə analiz edir, nəticələri müvafiq qaydada qeydiyyata alır, zərurət yarandığı hallarda yazılı təhlil hesabatları hazırlayaraq Məsul şəxsə təqdim edir.
Namizədlərə tələblər
Namizədə dair Tələblər
Təhsil və Təcrübə
Təhsil: İqtisadiyyat və ya oxşar sahədə ali təhsil.
İş Təcrübəsi: Müvafiq sahə üzrə 2-4 il təcrübə.
Texniki Bacarıqlar
MS Excel: Yüksək səviyyə
Dil Biliyi: Azərbaycan (Yüksək), Rus dili (Yuksək), İnglis dili (Yuksək)
Yumşaq bacarıqlar
Məsuliyyət
Nizam intizam
Qərarvermə
Digər şərtlər
Beynəlxaqlq sertifikatın olması üstünlükdür
Maraqlanan namizədlərMüraciət etüzərinə klik edərək müraciət edə bilərlər.
Yeni vakansiyalardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bizi sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz: